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一天之内，30余名举报人涌入武汉市公安局江汉区分局举报，武​​汉创新嘉汇信息咨询服务有限公司（以下简称“创新嘉汇公司”）利用“贷款”代理业务以“10至100倍贷款限额”等噱头吸引客户骗取资金，事件曝光后又跑路。

今年6月，创新嘉汇公司股东之一刘某在西安被捕。 据刘某供述，他与龚、赵、孙等人先后在武汉设立了4家类似诈骗公司，涉案金额合计超过300万元，60余人被骗。

低门槛贷款被骗

2017年11月21日，武汉市公安局江汉区分局迎来了30余名报案人员。 他们举报创新嘉汇公司骗钱后逃跑。

受害人潘女士告诉记者：“去年8月，我在网上看到一则广告，说创新嘉汇公司可以办理大额贷款，不需要我的信用记录，我就信了。他们用我的手机下载了APP，之后取出了51300元的贷款，立即转了钱，并说只要我和我的亲戚朋友记住他们为我准备的信息并在银行工作人员打电话时正确回答信息，就可以帮助我扩大贷款10倍。审核，贷款都批下来了，但每次都没有审核通过，后来我去创新嘉汇公司寻求解释，结果发现该公司已经倒闭了。”

警方高度重视此案，全力追查公司股东和员工。

三种欺骗手段发挥作用

今年6月7日，创新嘉汇公司股东之一刘某在西安被捕。 根据刘提供的线索，警方抓获了该公司多名员工。

刘某供述，去年6月以来，他与龚、赵、孙等人利用所学知识，先后在武汉创办了创新嘉汇公司、新达恒昌公司、华盛长鑫公司、宗厚劳务公司等。 该骗局被利用在武汉金融贷款市场“赚大钱”。 “我们在北京见过三种类型的诈骗行为：个人信用贷款、个人芝麻贷款、借债业务。在个人信用贷款业务中，我们向客户提供虚假信息，告诉他们有小额贷款公司或银行会打电话给客户。”在贷款资质审核中，完全按照信息回答问题才能通过审核。事实上，打电话的人都是公司人员；个人芝麻贷款业务也类似。前一，只不过手续费是由客户以现金支付，而不是通过小贷公司APP申请的贷款；债务支持业务是我们帮助客户放大小贷公司申请的贷款的承诺。通过银行内部关系，10到100次APP，客户会得到50%左右，无利息，还款期长，30到50年，客户支付的价格只是银行信用记录上的一个标记。 ，”刘说。

如果诈骗成功，就逃跑

肖先生陷入的正是该团伙的“抵债生意”陷阱。 “2017年11月初，我听朋友说有一家华盛长信公司，进去后，业务员用我的手机下载了几个小额民间贷款公司的APP，以我的名义贷出了5.2万元。金额是钱到了，经理让我用POS机把钱全部转到一家珠宝公司的账户上，经理说借珠宝公司做债务放大业务，然后再去银行贷款。当月29日，公司承诺的贷款还没有到账，他到公司询问情况，发现里面已经空了。

据创新嘉汇公司销售人员余先生介绍，该公司不具备开展贷款放大业务的能力。 所谓“个人信用贷款”“个人芝麻贷款”“背债业务”的目的就是将客户的钱骗到自己手里。 如果客户催促，公司会尽量推迟，并在短时间内搬走电脑和其他办公用品。 逃跑时，公司会销毁所有与客户签订的合同，员工拿到分红后会当场解散。

改变外貌继续作弊

每次诈骗成功，事情败露，刘等人都会暂时躲藏一段时间，然后变脸，故技重施。

今年2月至4月，刘某、孙某、龚某三人共同开设了宗厚劳务公司。 “我们一群人来武汉就是为了骗钱。宗厚劳务公司声称可以在国外找到高薪工作，但首先要向客户收取服务费。签订合同后，我们会让客户回家等消息，3个月内如果骗局失败，我们会退钱，期间我们会尽可能多的骗取服务费，等客户醒过来的时候，我们已经逃之夭夭了。 ”犯罪嫌疑人王某说道。

今年6月以来，刘某等人陆续被捕。 经调查发现，上述四家诈骗公司的涉案人员来自全国多个省份，且大多为90后，文化程度从小学到大学不等。 该案涉案总金额319万余元，60余人被骗。

记者昨日从江汉区检察院获悉，刘某等14人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕，多名涉案人员在逃。 目前案件仍在进一步调查中。

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