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办理大笔贷款？换句话说，就是骗钱。

一天之内，30余名举报人冲进派出所举报称，某贷款公司利用“贷款代理业务”、“贷款额度放大10倍至100倍”等噱头，吸引客户骗取钱财。 事件曝光后，他们逃跑了。 公安机关初步侦查发现，类似案件受害人有60余人，幕后作案者竟是同一伙人。 近日，湖北省武汉市江汉区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕刘某等14人。

贷款经常被冻结，辩解也无济于事。

2017年11月21日，武汉市公安局江汉区分局接到30多起举报，称武汉创新嘉汇信息咨询服务有限公司（以下简称“创新嘉汇公司”）诈骗钱财，然后逃跑了。 。

“我被创新嘉汇公司骗了。今年8月，我在网上看到一则广告，说该公司可以办理大额贷款，不需要我的信用记录，我就信了。他们用我的手机下载了App，收到一条信息后，我就相信了。”贷款51300元，我立即转了钱，并说只要我和亲戚朋友记住他们为我准备的信息，并在银行工作人员给我打电话时正确回答信息，他们就可以帮我扩大贷款10倍。贷款就审核通过了。”潘女士气愤地说，“我接了五次审核电话，但每次都失败了。为了能顺利拿到贷款，我一直跟他们续签合同，但今天我又没能成功。”去他们公司问了，但是已经没有人了。”

徐女士也遭遇了同样的命运。 她还被“银行内部人士”的所谓“审计”拦住了。 她在手机上下载一款APP申请贷款7.9万元后，对方告诉她，由于P2P平台需要周末审核三天，合同无法继续，扩大的贷款额度暂停。 一直没有收到一分钱贷款的徐女士不断接到贷款公司的催款电话，但创新嘉汇公司的钱始终没有得到批准。 这时她才意识到自己被骗了。

专门成立公司，从作弊开始

“我事先并不知道这是一家诈骗公司，在工作中我逐渐意识到不对劲，但被公司负责人和经理洗脑后，我就麻木了。” 据创新嘉汇公司销售人员肖青介绍，该公司老板姓牟，她背后还有3名股东。 她在公司成立之初就加入了公司。 入职后，我参加了公司组织的培训。 培训内容是让业务员熟悉公司业务，以吸引客户。 起初，该公司通过广告将贷款放大10倍来招揽业务。 后来胆子更大了，承诺帮人把贷款放大100倍。 一般的模式是，客户签完合同后，就被告知在家等消息。 审核电话将在 24 小时内接到。 客户必须接听电话并正确接听，才可以贷款成功。 不过，据她所知，还没有人通过审核。 所谓的放大贷款无非是一个骗局。

2018年6月7日，创新嘉汇公司股东之一刘某被捕。 据其供述，他与龚、赵、孙在武汉设立了四家类似公司。 他在北京工作时认识了龚。 2016年，他在北京从事金融贷款行业时，认识了同事赵某，孙某是刘某的老乡。 2017年6月，当刘某等人准备将学到的骗术运用到武汉金融贷款市场时，就跟孙某喊“赚大钱了”。

“我们以前见过三种诈骗行为：个人信用贷款、个人芝麻贷款和借债业务。” 刘某供述，个人信用贷款业务就是向客户提供虚假信息，告诉他们有小额贷款公司或银行会打电话给他们。 他们会被审核，只有完全按照信息回答才能通过审核。 事实上，打电话的人都是公司自己的人，根本不会让他们通过审核。 主要目的是骗取客户的手续费。 个人芝麻贷款业务与之前类似，只不过手续费由客户支付现金代替，而不是通过小贷公司APP申请贷款。 债务支持业务承诺通过银行内部关系，帮助客户将小贷公司APP申请的贷款放大100倍。 客户将获得约50%的无息资金，还款期长达30至50年。 价格只是银行信用记录上的一个标记。

刘先生表示，个人信用贷款业务市场需求较小，个人芝麻贷款业务利润较低且容易被发现，因此他们将重点转向负债业务。 继开设创新嘉汇后，2017年又陆续开设了两家新公司：武汉信达恒昌信息咨询有限公司（以下简称“信达恒昌公司”）和武汉华盛昌信信息咨询有限公司（以下简称“信达恒昌公司”）。简称“华盛长信公司”），主要从事承债业务。

负债业务成为摇钱树，在客户发现之前就跑掉了

肖先生陷入了该团伙借债生意的陷阱。 “2017年11月18日，我从朋友那里听说了华盛长信公司，进去后，营业员用我的手机下载了几个小额民间贷款公司的APP，以我的名义贷出了5.2万元。钱到账后，经理让我通过POS机刷卡把钱全部转过去，当我看到钱转到一个叫武汉光明珠宝有限公司的账户时，我就觉得不对劲，就不想了。他说，他想向一家珠宝公司借钱，做债务放大业务，然后获得了银行贷款，他还出示了自己的身份证和公司营业执照。经理本人，我在网上查了公司的工商注册情况。 ，肖先生最终选择了相信。 没想到，承诺的贷款还没有到账。 2017年11月29日，肖先生去公司时，发现连电脑都被清空了。

业务员于某被抓后承认，公司造假期间，公司员工使用假名，以避免被发现。 事实上，该公司根本没有能力开展贷款放大业务。 它只是骗取客户的钱，并在客户要求时尽可能拖延。 11月17日左右，经理派人把电脑拖走，并要求员工销毁所有合同。 经理向员工分配股息后，公司当场解散。

重新开公司，换上“马甲”继续骗钱

公司解散后，其他人“各奔东西”，散去。 2018年2月至4月，刘某、孙某、龚某三人共同开设了另一家宗厚劳务有限公司，给陈某等7人造成了极大伤害。

陈先生等人在网上看到了宗厚劳务有限公司的信息，与该公司签订了劳务合同，缴纳了服务费，在家等待消息。 当我们在约定的时间再次联系他时，销售人员的手机关机了，公司也换了面貌，变成了另一个单位。

“我们来武汉就是为了骗钱的。” 刘说，“该公司自称是劳务输出公司，声称可以在国外找到高薪工作，但需要提前缴纳服务费。合同签订后，我们让客户等待消息。我们保证如果几个月内骗局不成功，我们就尽可能多地骗取服务费，等客户醒过来的时候，我们已经携款潜逃了。”

经查，案件涉案金额为：创新嘉汇公司124万余元，信达恒昌公司31万余元，华盛长信公司141万余元，宗厚劳务公司21万余元。 。 遇难者人数达到60多人。

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